Объем подозрительных операций в первом полугодии 2025 года
По данным Центрального банка России, в первой половине 2025 года наблюдается заметное сокращение доли подозрительных операций в российских финансовых учреждениях. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем таких операций уменьшился на 12% и составил 32 миллиарда рублей. Этот тренд стал возможен благодаря комплексным мерам, предпринятым как самим Банком России, так и кредитными организациями, включая работу платформы «Знай своего клиента», которая активно борется с обналичиванием средств и оттоком капитала за границу.
Обналичивание и его влияние
Основные причины снижения обусловлены уменьшением объема операций по обналичиванию. Заключенные данные показывают, что обналичивание составило 23,6 миллиарда рублей, что является сокращением на 15% по сравнению с предыдущим годом. Согласно сообщениям ЦБ, это результаты усиленной борьбы с финансовыми правонарушениями и уклонениями от налогов.
- 40% от общего количества подозрительных операций связано с обналичиванием наличных средств.
- 29% транзакций характеризуются уклонением от налогов, особенно в сферах торговли металлом и драгоценными камнями.
Тренды и статистика
Анализ осуществленных транзакций в этом сегменте показывает, что на операции, проводимые торговыми и туристическими компаниями, а также платежными агентами, приходится 18% всех подозрительных операций. Значительное внимание также привлекают операции связанные с выводом средств за пределы страны, составившие 13% от общего числа транзакций.
Эти данные подчеркивают важность мониторинга и контроля со стороны финансовых учреждений, а также подчеркивают успехи в борьбе с незаконными финансовыми схемами.
