Криптовалютная индустрия продолжает удивлять: на фоне тревожных новостей появляются и позитивные тенденции. В частности, наблюдаются признаки возможного ослабления ограничений, связанных с 161-ФЗ, что может открыть новые возможности для участников рынка.
Проблемы с «треугольной схемой»
По данным Центрального банка, значительная часть информации, собранной в рамках 161-ФЗ, относится к мошеннической схеме, известной как «треугольник». Суть её заключается в следующем: злоумышленник обманывает жертву, предоставляя ей реквизиты предполагаемого продавца криптовалюты вместо безопасного счета. В результате жертва передает свои средства мошеннику, думая, что осуществляет обычную сделку.
По итогу, пострадавшая сторона теряет деньги, а мошенник получает прибыль. Трейдер, который продал криптовалюту, может столкнуться с юридическими проблемами, ведь его средства могут быть квалифицированы как полученные преступным путем.
Кто эти участники?
Существуют две основные категории участников схемы:
- Осознанные участники: Эти лица, осознавая свои действия, передают свои банковские реквизиты мошенникам за вознаграждение. Такое сотрудничество может иметь серьезные последствия, включая блокировку счета и даже уголовную ответственность.
- Неосознанные участники: Эти люди могут получить похищенные средства, не подозревая о незаконности своего положения. В таких случаях возможно получение амнистии, если удастся доказать отсутствие злого умысла и вернуть деньги законному владельцу.
Задержки в процессе снятия блокировок
Возврат средств потерпевшим от мошенничества стал привычной практикой, однако процесс снятия блокировок в рамках 161-ФЗ остается затянутым и может длиться несколько лет. В этом контексте часто не проводится четкое разделение между осознанными и неосознанными участниками: все попадают в одну категорию, что только усугубляет проблему.
Поэтому возникает необходимость ускорить процесс разблокировки счетов для тех, кто стал случайной жертвой мошеннических действий. Услуги профессиональных адвокатов в этой области становятся все более актуальными.
